Ministério Público do Rio mira empresa e familiares em investigação por fraudes fiscais
O Ministério Público do Rio de Janeiro tenta prender o empresário Ricardo Magro, apontado como líder de organização criminosa que fraudava tributos no grupo Refit, com mandados envolvendo familiares e operação em Rio e São Paulo.
O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagrou nesta quarta-feira (11) uma operação que tenta prender o empresário Ricardo Magro, apontado como líder de organização criminosa que praticaria fraudes fiscais e lavagem de dinheiro envolvendo o grupo Refit, responsável pela Refinaria de Manguinhos e outras empresas do setor.
Foram cumpridos 17 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo, incluindo alvos como parentes de Magro: o suplente de deputado federal Cristiano Beraldo, o piloto de Fórmula Truck André Marques, além dos pais João Manuel Magro e Gabriela da Conceição Magro, o avô Manuel Joaquim Andrade e o tio Ernesto dos Santos Andrade. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Especializada da Comarca da Capital.
Segundo a investigação do Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal (GAESF) do MPRJ, o esquema envolvia a importação ou aquisição de óleo mineral para refino, com posterior venda de combustível a distribuidoras ligadas ao grupo. Magro exercia controle sobre todas as empresas envolvidas, que permitia a prática sucessiva de fraudes fiscais desde a matéria-prima até a comercialização ao consumidor final.
O prejuízo estimado aos cofres públicos é da ordem de R$ 5,5 bilhões. A investigação apura ainda a atuação das distribuidoras Flagler, Fera, Direcional, World Comércio, Phaenarete, Vaishia e 76 Oil.
Ricardo Magro está atualmente em Miami, Estados Unidos, e é considerado foragido da Justiça. A defesa dos envolvidos ainda não se posicionou.
Operação e desdobramentos
- MPRJ cumpre mandados no Rio e São Paulo contra grupo Refit e familiares de Magro
- Investigação aponta esquema de fraudes fiscais e lavagem de dinheiro com prejuízo de R$ 5,5 bilhões
- Suspeito principal está foragido nos Estados Unidos
- Mandados expedidos pela 2ª Vara Especializada da Comarca da Capital
- Grupo Refit envolve refinaria e várias distribuidoras atuantes no mercado de combustíveis
A ação demonstra atuação coordenada do MPRJ para combater crimes tributários estruturados no setor de combustíveis, com impacto relevante na arrecadação pública.
