Polícia prende mulher que usava Pix para fraudar cinco empresas e lavar dinheiro
Funcionária da área financeira é presa após desviar R$ 2,9 milhões de cinco empresas, utilizando nomes de fornecedores para mascarar fraudes e lavar dinheiro em Salvador.
Uma funcionária da área financeira, de apenas 26 anos, foi presa em 27 de agosto em Salvador, BA, após ser identificada como líder de um esquema audacioso de desvio e lavagem de dinheiro que desviou R$ 2,9 milhões de cinco empresas ligadas à construção civil.
A Polícia Civil da Bahia (PCBA), no bojo da Operação Fluxo Oculto, cumpriu mandados de prisão preventiva, buscas e apreensões em Salvador e Itaberaba para desmontar o fraudulento esquema. Conforme as investigações, a suspeita manipulava ordens bancárias via Pix, usando nomes reais de fornecedores no comprovante para esconder a apropriação indevida dos recursos.
O dinheiro era, na prática, transferido para contas da mãe e do companheiro da funcionária, que ainda criava situações de urgência financeira fictícia para conseguir aprovação rápida das transferências pelos empresários, alegando riscos de multas e penalizações.
Entre abril de 2025 e maio de 2026, foram identificadas 386 transações suspeitas, totalizando os R$ 2,9 milhões desviados. Durante as ações policiais, foram apreendidos celulares, cartões bancários diversos, equipamentos eletrônicos e veículos, evidenciando o volume e a estrutura por trás da fraude.
O inquérito segue em andamento para aprofundar a investigação sobre lavagem de dinheiro e identificar outros possíveis envolvidos ou grupos criminosos por trás do esquema. A prisão da funcionária na Bahia é um sinal claro da intensificação da fiscalização contra fraudes corporativas que minam a integridade do mercado e geram prejuízos bilionários ao país.
Esquema e lavagem expostos
A audácia do crime está na estratégia de usar nomes de fornecedores verdadeiros para dar aparência de legitimidade aos pagamentos via Pix, burlando a fiscalização interna das empresas.
Pressão e urgência fabricadas
A funcionária criava narrativas falsas para pressionar a aprovação rápida das transferências, evitando questionamentos que poderiam estancar o desvio.
Polícia age com rigor
A Operação Fluxo Oculto reforça o combate à corrupção e lavagem de dinheiro, demonstrando que nenhuma estrutura fraudulenta está imune à investigação rigorosa das autoridades.
