Mensagens revelam supostos repasses mensais e influência parlamentar relacionados à emenda que favorece o Banco Master na câmara
A Polícia Federal investiga pagamentos mensais feitos por Daniel Vorcaro a Ciro Nogueira e o uso do mandato parlamentar para favorecer o Banco Master.
Polícia Federal investiga pagamentos mensais de Vorcaro a Ciro Nogueira ligados ao Banco Master
A Polícia Federal intensificou a apuração sobre os pagamentos mensais de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, ao senador Ciro Nogueira (PP-PI). A investigação, que faz parte da Operação Compliance Zero e foi autorizada pelo ministro André Mendonça do STF, está focada na suspeita de que o mandato parlamentar estaria sendo utilizado para beneficiar os interesses do Banco Master, especialmente no Congresso Nacional. A apuração ganhou destaque a partir da análise de mensagens trocadas entre Vorcaro e seus operadores financeiros, que revelam repasses periódicos, apontando para uma “mesada” ao parlamentar.
A influência da emenda nº 11 à PEC 65/2023 na investigação do Banco Master
Um dos principais focos da investigação é a emenda nº 11 à PEC 65/2023, apresentada por Ciro Nogueira em agosto de 2024. A proposta ampliava o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por depositante. Investigações indicam que o texto da emenda foi elaborado pela assessoria do Banco Master e entregue diretamente ao senador. Conforme documentos analisados pela Polícia Federal, Daniel Vorcaro teria afirmado que a emenda “saiu exatamente como mandei”, evidenciando a influência do banco em decisões legislativas que poderiam aumentar significativamente seus negócios.
Operações societárias suspeitas envolvendo a família Nogueira e o Banco Master
Além da atuação parlamentar, a investigação mira operações societárias consideradas suspeitas. Entre elas, destaca-se a compra de 30% da Green Investimentos S.A. pela CNLF Empreendimentos, empresa patrimonial ligada à família de Ciro Nogueira, por R$ 1 milhão. A administração formal da Green Investimentos é atribuída a Raimundo Neto, irmão do senador. Essas movimentações financeiras estão sob análise rigorosa devido à possível ligação com o esquema investigado pela Operação Compliance Zero.
Estrutura do esquema e papel do operador financeiro Felipe Vorcaro
Mensagens trocadas entre Daniel Vorcaro e seu primo Felipe Vorcaro, apontado como operador financeiro do esquema, revelam negociações sobre os valores dos repasses mensais destinados a Ciro Nogueira. Em uma das conversas, Felipe manifesta dificuldades para manter os pagamentos devido ao aumento dos valores destinados a um “parceiro brgd”. Outro diálogo indica a possibilidade de ajuste nos valores mensais entre R$ 300 mil e R$ 500 mil, o que reforça a suspeita de uma estrutura organizada de financiamento irregular ligada a interesses legislativos do Banco Master.
Impacto das descobertas na Operação Compliance Zero e medidas judiciais
A Operação Compliance Zero, que investiga supostas fraudes financeiras, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado ligadas ao Banco Master, ganhou escala após a identificação de emissões falsas de títulos de crédito e ausência de controles internos efetivos. As evidências reunidas levaram o Supremo Tribunal Federal a autorizar medidas cautelares contra empresas e pessoas envolvidas no caso, incluindo figuras centrais como Daniel Vorcaro e Felipe Vorcaro. A operação destaca a falta de compliance no banco, que pode ter facilitado práticas ilícitas ao longo do tempo.
