O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) formalizou denúncia contra o ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, e o diretor financeiro do clube, Roberto Gavioli, por crimes de apropriação indébita e lavagem de dinheiro. Sanchez também é investigado por suspeita de falsidade de documento tributário, e o MP pede a apuração de acréscimos patrimoniais considerados ilícitos.
A informação foi divulgada pelo promotor Cássio Roberto Conserino, responsável pela investigação de gastos supostamente irregulares no clube entre 2018 e 2025. Segundo o promotor, Sanchez deverá ressarcir o Corinthians em R$ 480 mil por apropriação indébita, além de indenização por danos morais.
“Trata-se de denúncia com dois crimes antecedentes: apropriação indébita de cartões corporativos, falsidade de documentos fiscais e tributários. E há a possibilidade de, na frente, haver crime de sonegação fiscal”, declarou Conserino durante coletiva de imprensa no Fórum da Barra Funda.
Em agosto, a Justiça já havia autorizado a quebra de sigilo dos cartões de crédito corporativos do Corinthians e do Oliveira Minimercado, estabelecimento suspeito de emitir notas fiscais fraudulentas. A empresa tenta reverter a decisão judicial através de um habeas corpus. Gavioli, na condição de diretor financeiro, é acusado de não ter impedido o uso indevido dos cartões e de não ter fiscalizado as notas fiscais, conforme alega o MP.
As investigações ganharam força após a divulgação de uma reportagem que apontava movimentações financeiras suspeitas na gestão de Duílio Monteiro Alves. A promotoria identificou gastos atípicos, como R$ 32,5 mil em um único mês no Oliveira Minimercado, cujo endereço não corresponde a um comércio real.
Os gastos incluem itens como cerveja, picanha, sorvete, além de produtos de limpeza e até mesmo bijuterias e brinquedos. Na época, o então presidente Duílio Monteiro Alves contestou as acusações, alegando que as planilhas e faturas divulgadas seriam falsas e tinham objetivo de prejudicar sua imagem.
A polêmica sobre os cartões corporativos veio à tona após o vazamento de faturas nas redes sociais. Andrés Sanchez admitiu ter utilizado o cartão do clube por engano em uma viagem de Réveillon, mas alegou ter ressarcido o Corinthians em R$ 15 mil, valor superior ao gasto original de R$ 9.416.
Em julho, o Corinthians registrou um boletim de ocorrência após constatar o desaparecimento de documentos de controle de despesas. A diretoria suspeita que os papéis foram subtraídos durante um tumulto ocorrido na sede do clube, quando o presidente afastado Augusto Melo tentou reassumir o cargo.
Augusto Melo também enfrenta acusações graves, sendo denunciado pelo Ministério Público por lavagem de dinheiro, furto qualificado e organização criminosa no âmbito do Caso Vai de Bet. Ele nega todas as acusações e sua defesa busca a rejeição da denúncia, alegando nulidades processuais e incompetência material.
Fonte: http://www.oliberal.com
